# 特種東海製紙（3708） 2026年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3708/disclosure/20260527549419
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-28
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3708

## 何が変わったか

第19回定時株主総会を2026年6月26日に開催し、剰余金処分、取締役候補者の選任、補欠監査等委員候補者の選任、譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。取締役候補者は6名全員が再任で、社外取締役2名を含む。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬は、対象取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを与え、株主と株価変動のメリット・リスクを共有し、一層の価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2026年6月26日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: な​​し
- 取締役候補: 6名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第19回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催日時、議案および議決権行使方法を記載している。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者6名の属性はいずれも「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5 石川雄三、候補者6 宮下律江はいずれも「社外」「独立」。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」がある。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使」および「㈱ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月4日／2026年6月26日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文招集通知・資料の提供に関する記載はない。」）