# サイバーリンクス（3683） 第61期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3683/disclosure/20250303586381
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-04
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/3683

## 何が変わったか

第61期定時株主総会に向け、期末配当、定款変更、取締役11名および監査等委員である取締役3名の選任を議案として付議した。取締役候補は前期の非監査等委員9名から11名へ増員され、うち新任2名、社外候補3名となる。

## 会社が挙げた理由

取締役の増員は、今後の事業拡大・経営体制強化およびコーポレートガバナンス強化のため。候補者選任は経営体制およびガバナンスの強化、各候補者の経験・知識を活用した中長期的な企業価値向上のため。配当は、必要な内部留保を確保しつつ継続的・安定的な配当を行う方針に基づく。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61期）
- 開催日時: 2025年3月28日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数14名（第3号議案11名、第4号議案3名）。新任5名（第3号議案2名、第4号議案1名）、社外11名（第3号議案3名、第4号議案3名。ただし監査等委員候補3名を含む社外候補は合計6名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第61期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「◎決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および第1号議案から第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2025年3月27日（木曜日）午後6時まで」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「中越康之氏は、新任の取締役候補者」「鳥居孝行氏は、新任の取締役候補者」「宮内宏氏は、新任の社外取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「本間英明氏、内田善彦氏及び下宏氏」を社外取締役候補者とする記載、および「森本鉄平氏、山﨑和典氏及び宮内宏氏」を社外取締役候補者とする記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「今後も当社グループの経営の推進役として適任と判断」「十分な役割を果たしていただけることを期待」など候補者別の記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年3月12日」「開催 2025年3月28日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみが記載されている」）