# サイバーリンクス（3683） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3683/disclosure/20250213574332
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-14
Komoriの読み（0-100）: 29
企業ページ: https://komori.app/company/3683

## 何が変わったか

2025年3月28日開催予定の定時株主総会で、取締役3名と監査等委員である取締役1名を新たに選任する議案を付議します。一方、取締役1名と監査等委員である取締役1名は退任予定で、取締役の総数は2名増える見込みです。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、具体的な説明は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年２月14日
- 就任予定日: 2025年３月28日（株主総会の承認を条件とする）。下宏氏は2025年４月１日予定。
- 退任日: 2025年３月28日
- 新任者の氏名: 中越 康之、鳥居 孝行、下 宏、宮内 宏
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、取締役、取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 当社 執行役員 流通クラウド事業本部 副事業本部長、当社 執行役員 総合管理部 部長、和歌山県副知事、宮内・水町IT法律事務所 代表弁護士
- 新任者の生年月日: 1965年２月21日、1972年２月21日、1946年７月1日、1960年９月22日
- 新任者の入社年: 2009年、2000年（出向）、2003年（入社）、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 武田 好修、豊田 泰史
- 退任者の旧役職: 当社 社外取締役、当社 社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年３月28日開催予定の第61期定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「１．取締役の異動」「２．取締役（監査等委員）の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 東 直樹」と記載され、新任・退任の対象には含まれていません。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役候補者3名、新任取締役（監査等委員）候補者1名、退任予定取締役2名。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「新任は「取締役」3名および「取締役（監査等委員）」1名、退任予定は各1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員の異動および略歴のみを記載しています。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年２月14日」、異動予定日「2025年３月28日」、注記「下宏氏の取締役就任日は、2025年４月１日を予定」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年３月28日開催予定の第61期定時株主総会に付議することを決議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役」「異動予定日 2025年３月28日」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役候補者を決定し、2025年３月28日開催予定の第61期定時株主総会に付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由を説明する記載はありません。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者の欄には氏名と現職のみが記載されています。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載はありません。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載はありません。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補者」および「新任取締役（監査等委員）候補者」に氏名を記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者の氏名欄に「（1965年２月21日生）」「（1972年２月21日生）」「（1946年７月1日生）」「（1960年９月22日生）」と記載。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者の略歴に所有株式数の記載はありません。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「武田氏は「当社 社外取締役」、豊田氏は「当社 社外取締役（監査等委員）」、宮内氏は弁護士です。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はありません。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および略歴に該当する記載はありません。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および監査等委員である取締役の候補者・退任者を記載しており、機関設計変更には触れていません。」）