# サイバーリンクス（3683） 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3683/disclosure/20240315554798
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-15
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企業ページ: https://komori.app/company/3683

## 何が変わったか

前年度の課題への対応により、取締役会の議論や社外取締役の知識・経験、多様性が改善した。一方、経営課題への対応策や後継者計画の議論には引き続き改善余地があり、独立社外取締役1名の増員を予定している。

## 会社が挙げた理由

取締役会の実効性を高め、その機能を向上させることを目的として評価を実施した。前年度の課題については、取締役会決議事項の委譲や社外取締役向けの勉強会により改善を図った。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 前年度と比較して、取締役会体制の見直しにより構成員の多様性および社外取締役の知識・経験・能力の確保が改善。取締役会決議事項の委譲や社外取締役向け勉強会により前年度課題も改善。株主総会の承認を条件に代表取締役の異動および独立社外取締役1名の増員を予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「取締役会における監査等委員である取締役の役割・期待の発揮に向けて」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「すべての取締役に『取締役会評価に関する質問票』を配付し、その回答結果を基に取締役会において議論」／「①経営課題の提示・対応策の審議や…後継者計画に関する議論を活性化させること」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役会体制の見直しにより、年齢構成を含む構成員の多様性…改善」／「独立社外取締役１名の増員を予定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「経営課題の提示・対応策の審議や…後継者計画に関する議論を活性化」／「社外取締役が事業戦略の決定や計画策定に参画できるような機会を提供」」）