# サイバーリンクス（3683） 第60期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3683/disclosure/20240229545484
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3683

## 何が変わったか

第60期定時株主総会を2024年3月27日に開催し、剰余金の処分、取締役9名、監査等委員である取締役1名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議する。取締役（監査等委員を除く）は従来の7名から2名増員して9名とする。

## 会社が挙げた理由

経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため。また、監査等委員である取締役1名については、潰瀧順一氏が2024年3月31日をもって辞任により退任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第60期）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数13名（第2号議案9名、第3号議案1名、第4号議案1名。第2号議案の新任1名・社外3名、第3号議案の社外1名、第4号議案の社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第60期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「◎決議事項」「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「◎決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2024年3月26日（火曜日）午後6時まで」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「松山浩士氏は、新任の取締役候補者であります」「2名増員し、取締役9名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「武田好修氏は、社外取締役候補者」「本間英明氏は、社外取締役候補者」「内田善彦氏は、新任の社外取締役候補者」「山﨑和典氏は、社外取締役候補者」「田中祥博氏は、補欠の社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「各候補者」について「適任と判断し、取締役候補者といたしました」「十分な役割を果たすことができると判断」等の記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年3月11日」「開催 2024年3月27日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）