# サイバーリンクス（3683） 代表取締役の異動及び取締役候補者選定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3683/disclosure/20240214536894
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3683

## 何が変わったか

代表取締役社長の村上恒夫氏が代表取締役会長に就き、常務取締役の東直樹氏が代表取締役社長に就任する。また、取締役2名と監査等委員である取締役1名を新たに選任し、監査等委員1名が退任する。

## 会社が挙げた理由

企業価値の更なる向上を図るため、次なる成長を目指し、新体制として次世代への事業承継を円滑に行うべきと判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年２月14日
- 就任予定日: 代表取締役の異動および新任取締役候補者は2024年３月27日（第60期定時株主総会での承認を条件とする）。新任取締役（監査等委員）候補者は2024年４月１日（株主総会の承認を条件とする旨はnot_disclosed）
- 退任日: 2024年３月31日（潰瀧順一氏）
- 新任者の氏名: 東 直樹、松山 浩士、内田 善彦、山﨑 和典
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役（流通クラウド事業本部担当、流通クラウド事業本部長）、取締役（社外取締役）、取締役 監査等委員（社外取締役）
- 新任者の前職: 常務取締役、当社 執行役員 流通クラウド事業本部 副事業本部長、周南公立大学 福祉情報学部 教授、田辺市役所 企画部長
- 新任者の生年月日: 1956年４月11日生、1969年1月27日生、1968年５月17日生、1963年６月28日生
- 新任者の入社年: 1993年、2003年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 23,640株（基準日 not_disclosed）、3,800株（基準日 not_disclosed）、― 株（基準日 not_disclosed）、― 株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 潰瀧 順一
- 退任者の旧役職: 当社 取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 企業価値の更なる向上を図るため、次なる成長を目指し、新体制として次世代への事業承継を円滑に行うべきと判断したため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第60期定時株主総会（2024年３月27日開催予定）に取締役候補者選任の議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「東 直樹 代表取締役社長／村上 恒夫 代表取締役会長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「村上 恒夫：代表取締役会長（現役職名 代表取締役社長）、東 直樹：代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任代表取締役、新任取締役候補者、新任取締役（監査等委員）候補者、退任予定取締役（監査等委員）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「（ご参考）新役員体制に12名を掲載。新任取締役3名、退任予定取締役1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年２月14日／就任予定日 2024年３月27日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年３月27日開催予定の第60期定時株主総会に付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定日 2024年３月31日」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者を決定し、2024年３月27日開催予定の第60期定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「企業価値の更なる向上を図るため、次なる成長を目指し、新体制として次世代への事業承継を円滑に行うべきと判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動の理由は企業価値向上、成長、事業承継と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「企業価値の更なる向上を図るため、次なる成長を目指し」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「東 直樹 代表取締役社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「東 直樹：現役職名 常務取締役／松山 浩士：当社 執行役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「村上 恒夫：代表取締役会長／潰瀧 順一氏は2024年３月31日付で退任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1993年11月 ㈱近畿中部レジホンセンター（現㈱サイバーリンクス）入社／2003年10月 当社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「氏名（生年月日）欄に各候補者の生年月日を記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「東氏23,640株、松山氏3,800株、内田氏―株、山﨑氏―株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「内田 善彦：社外取締役／山﨑 和典：社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の役員体制に社外取締役6名を含む12名を掲載」）