# ブイキューブ（3681） 第26期（2025年12月期）定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3681/disclosure/20260306577740
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-09
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企業ページ: https://komori.app/company/3681

## 何が変わったか

第26期定時株主総会を2026年3月31日に開催し、取締役を従来の6名から2名減らして4名選任する議案などを付議する。決算関連手続の遅れにより、事業報告や計算書類の報告は継続会で行う予定。

## 会社が挙げた理由

取締役の減員については、より機動的な意思決定を行うため。継続会については、会計監査人による監査手続等に相応の時間を要する見込みで、決算関連手続に遅れが生じているため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第26期）
- 開催日時: 2026年3月31日（火曜日）午後2時（会場受付開始 午後1時30分）
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（第1号議案4名、第2号議案1名）。新任0名、社外4名（第1号議案1名、第2号議案1名の候補者が同一人物のため実人数では1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題および本文に「第26期定時株主総会招集ご通知」と記載。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」「第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案…」「第２号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第1号議案および第2号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（６名）は…任期満了」「より機動的な意思決定を行うことができるよう２名減員し、取締役４名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者4名のうち松山大耕氏のみ「社外」「独立」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使のご案内」および「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年３月16日」「開催日時 2026年３月31日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語の招集通知および電子提供措置の案内が記載されているが、英訳提供への言及はない。」）