# メディアドゥ（3678） 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20250411514354
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-14
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企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役・監査役体制を示し、現任取締役は全員重任、社外監査役1名が退任予定となる。6月1日付で執行体制を変更し、社長室長の執行役員就任や執行役員から上級執行役員への昇格などを行う。

## 会社が挙げた理由

取締役7名と監査役2名が本総会終結時をもって任期満了となるため、取締役候補者および監査役候補者を選定した。執行体制の変更について、これ以上の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月14日
- 就任予定日: 2025年5月29日（取締役候補者・監査役候補者。定時株主総会の承認を条件とする）／2025年6月1日（執行体制）
- 退任日: 2025年5月29日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 原 真由、臼木 郁登
- 新任者の新役職: 執行役員（社長室（コーポレートアイデンティティ戦略）担当）、執行役員（㈱がんばろう徳島 代表取締役社長）
- 新任者の前職: 社長室長、㈱がんばろう徳島 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森藤 利明
- 退任者の旧役職: 監査役（社外）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない（監査役を退任予定）
- 異動の理由: 取締役7名及び監査役2名は、本総会終結の時をもって任期満了となるため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年5月29日開催予定の定時株主総会に取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「藤田 恭嗣　代表取締役　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「藤田 恭嗣　代表取締役　重任／代表取締役社長 CEO　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者7名、監査役候補者1名、退任予定監査役1名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「当社取締役7名（内3名は社外取締役）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年4月14日／2025年5月29日選任予定／2025年6月1日～」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年5月29日開催予定の定時株主総会／本総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任の常勤監査役 大和田和惠氏、中島真琴氏は任期中／退任予定監査役 森藤 利明」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年5月29日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「当社取締役7名（内3名は社外取締役）及び監査役2名（社外監査役）は、本総会終結の時をもって任期満了」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する本人側事情の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者は全員「重任」／退任予定監査役 森藤 利明」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「原 真由　社長室長　執行役員（社長室（コーポレートアイデンティティ戦略）担当）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定監査役　森藤 利明　監査役（社外）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「金丸 絢子、宮城 治男、杢野 純子　取締役（社外）／森藤 利明　監査役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役7名（内3名は社外取締役）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）