# メディアドゥ（3678） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20240426577970
種別: 株主総会
開示日: 2024-04-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

第25回定時株主総会を2024年5月23日に開催し、取締役8名全員の任期満了に伴い、経営体制変更のため1名減員して取締役7名を選任する議案を付議する。候補者7名のうち1名が新任、3名が社外候補者である。

## 会社が挙げた理由

経営体制変更のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25回）
- 開催日時: 2024年5月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 取締役7名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名（うち新任1名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第25回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案　取締役７名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項　議案　取締役７名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案　取締役７名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「議案　取締役７名選任の件」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役8名全員は任期満了」「経営体制変更のため１名減員」「関谷 幸一…新任」「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役3名を含む、取締役7名」「金丸絢子氏、宮城治男氏及び杢野純子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「藤田恭嗣氏は…豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため」「金丸絢子氏には…リスクマネジメント、ガバナンス分野を中心に活かしていただきたい」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」「ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2024年４月30日」「2024年５月23日」「2024年５月７日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳提供に関する記載なし」）