# メディアドゥ（3678） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20230509561162
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-09
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。社外取締役3名と社外監査役3名の計6名を独立役員として届け出ており、うち2名は株主総会の承認を条件とする新任予定者である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。独立性については、各候補者が東京証券取引所の独立役員の独立性に関する要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと会社が判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 6名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会への社外役員選任議案の付議に伴い、杢野純子氏（社外取締役）および中島真琴氏（社外監査役）を新任として独立役員に届け出る予定。その他の独立役員については、本文上、今回の変更点は明示されていない。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄に、金丸絢子、宮城治男、杢野純子、森藤利明、椎名毅、中島真琴の6名全員に「○」が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。」また、杢野純子氏と中島真琴氏の異動内容に「新任」と記載されている。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各候補者について「一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断」と記載されているが、課題・不備の記載はない。」）