# メディアドゥ（3678） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20230428556211
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

第24回定時株主総会に向け、取締役を6名から8名へ増員し、監査役1名と会計監査人の選任を付議している。取締役では新任2名、社外取締役1名を加える内容である。

## 会社が挙げた理由

経営体制のより一層の強化を図るため、社外取締役1名を含む取締役2名を増員する。また、監査体制の強化のため新たに監査役1名を選任し、会計監査人については独立性、専門性、品質管理体制、新規事業を含む事業理解、機動的で効率的な監査などを総合的に勘案した。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第24回）
- 開催日時: 2023年5月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役８名選任の件、第２号議案 監査役１名選任の件、第３号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名、うち新任2名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第24回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役８名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案：第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号5・8に「新任」、その他候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「金丸絢子氏、宮城治男氏及び杢野純子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「藤田恭嗣氏は…豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため」「…的確な助言と…実効的な監督を行っていただけるものと期待」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」「ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年５月９日」「2023年５月25日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）