# メディアドゥ（3678） 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20230413546678
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-13
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

定時株主総会に向けて、取締役8名と監査役1名の候補者を決定した。あわせて、2023年6月1日以降の執行体制を示し、執行役員の昇格・担当変更などを行う。

## 会社が挙げた理由

会社は、取締役候補者および監査役候補者を定時株主総会に付議するため決定したと説明している。執行体制の変更について、個別の理由は記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月13日
- 就任予定日: 2023年5月25日（定時株主総会での選任予定）。代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定。執行体制の変更は2023年6月1日から。
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 花村佳代子、杢野純子、中島真琴
- 新任者の新役職: 取締役 CBO、取締役（社外）、常勤監査役（社外）
- 新任者の前職: 上級執行役員（電子書籍取次事業管掌）、東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員、㈱コロワイド 社外取締役、㈱TRAIL マネージングディレクター、STOCK POINT㈱ アドバイザー、㈱フージャースホールディングス 内部監査室長
- 新任者の生年月日: 1978年1月1日、1961年12月20日、1977年4月24日
- 新任者の入社年: 2015年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 杢野純子氏および中島真琴氏は、選任が承認された場合、独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2023年5月25日開催予定の定時株主総会における取締役候補者および監査役候補者の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「藤田恭嗣　代表取締役※　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「藤田恭嗣　代表取締役社長 CEO※1　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として8名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年4月13日付の取締役会、2023年5月25日選任予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年5月25日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任の常勤監査役 大和田和惠氏及び社外監査役 森藤利明氏及び椎名毅氏は任期中」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年5月25日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に異動の理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本文に本人側の事情による異動の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者および監査役候補者の選任、執行体制について記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「現任監査役については「任期中」と記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「花村佳代子（1978年1月1日生）、杢野純子（1961年12月20日生）、中島真琴（1977年4月24日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文および略歴に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「杢野純子　取締役（社外）　新任、金丸絢子　取締役（社外）　重任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者8名、うち取締役（社外）は金丸絢子、宮城治男、杢野純子の3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）