# メディアドゥ（3678） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20220427530107
種別: 株主総会
開示日: 2022-04-28
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企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

第23回定時株主総会を2022年5月26日に開催し、定款変更、取締役6名、監査役1名の選任を付議する。取締役候補は6名全員が交代対象で、うち新任2名、社外2名となっている。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的の明確化・多様化への対応と、2022年9月施行の株主総会資料の電子提供制度への対応を目的とする。取締役選任は6名全員の任期満了に伴うもの。監査役選任は監査役1名の任期満了に伴うもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2022年5月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任2名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役６名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「苅田明史氏・宮城治男氏に「新任」、他4名に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「金丸絢子氏及び宮城治男氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「藤田恭嗣氏は…これらの豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため…」「金丸絢子氏は…リスクマネジメント、ガバナンス分野を中心に活かしていただきたい」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」「株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年５月９日」「開催日時：2022年５月26日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）