# メディアドゥ（3678） 取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3678/disclosure/20220414522167
種別: 役員の異動
開示日: 2022-04-14
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/3678

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役・監査役体制を見直し、取締役候補者6名と監査役候補者1名を決定しました。あわせて、監督と執行を分離する新経営体制へ移行し、苅田明史氏を取締役兼CSO・CFOに起用します。

## 会社が挙げた理由

新中期経営計画の実現に向けて責任の所在を明確にし、監督と執行の分離、権限移譲の拡大によってコーポレート・ガバナンスの実効性を強化するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年4月14日
- 就任予定日: 2022年5月26日選任予定（取締役候補者・監査役候補者）。代表取締役の選定は同総会終了後の取締役会で決議予定。新執行体制は2022年6月1日から。
- 退任日: 2022年5月26日開催予定の定時株主総会終結の時（鈴木克征氏、榎啓一氏）。泉純一郎氏の執行役員退任は2022年5月31日付予定。
- 新任者の氏名: 苅田明史、宮城治男
- 新任者の新役職: 苅田明史：取締役 CSO（Chief Strategy Officer）兼 CFO（Chief Financial Officer）。宮城治男：取締役（社外）
- 新任者の前職: 苅田明史：執行役員 CSO。宮城治男：株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役（現任）等
- 新任者の生年月日: 苅田明史：1986年1月9日。宮城治男：1972年6月19日
- 新任者の入社年: 苅田明史：2018年。宮城治男：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 鈴木克征、榎啓一、泉純一郎
- 退任者の旧役職: 鈴木克征：取締役。榎啓一：取締役（社外）。泉純一郎：執行役員 CTO
- 退任者の新役職: 鈴木克征：シニアアドバイザー。榎啓一：not_disclosed。泉純一郎：CTO（Chief Technology Officer）
- 退任理由: 泉純一郎氏は一身上の都合による申し出。鈴木克征氏・榎啓一氏はnot_disclosed
- 続投の有無: 鈴木克征：取締役会には残らずシニアアドバイザー。榎啓一：not_disclosed。泉純一郎：執行役員を退任するがCTOとして在籍
- 異動の理由: 新中期経営計画の実現に向けて、責任の所在を明確にするとともに、今後は監督と執行の分離を図り、権限移譲を拡大することで、コーポレート・ガバナンスの実効性強化を図るため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 宮城治男氏は、選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: 監督と執行の分離、権限移譲の拡大。業務別のCxO体制から新経営体制へ移行
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2022年5月26日開催予定の定時株主総会における取締役候補者及び監査役候補者選任議案の承認

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「藤田 恭嗣　代表取締役※　重任／代表取締役社長 CEO（Chief Executive Officer）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「藤田 恭嗣　代表取締役社長 CEO　代表取締役社長 CEO（Chief Executive Officer）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「当社取締役6名（内2名は社外取締役）及び監査役1名（常勤監査役）は…任期満了」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「当社取締役6名（内2名は社外取締役）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する本部・事業部・部の新設、統合、廃止の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年4月14日／2022年5月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年5月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となるため」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年5月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「新中期経営計画の実現に向けて…監督と執行の分離を図り、権限移譲を拡大することで、コーポレート・ガバナンスの実効性強化」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「本人より、一身上の都合による申し出があったことにより」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「本日発表した新中期経営計画の実現に向けて」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者…苅田明史、宮城治男／退任予定取締役　鈴木克征、榎啓一」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「苅田 明史　執行役員 CSO（現任）／取締役　新任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「当社取締役を退任後も、引き続き当社シニアアドバイザーとして…業務支援に携わる予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2018年1月　株式会社メディアドゥホールディングス（現株式会社メディアドゥ）入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「苅田明史（1986年1月9日生）／宮城治男（1972年6月19日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「宮城 治男　取締役（社外）／榎 啓一　取締役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「当社取締役6名（内2名は社外取締役）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）