# デジタルハーツホールディングス（3676） 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3676/disclosure/20261020553650
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-10-23
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/3676

## 何が変わったか

MBOによる非公開化のため、臨時株主総会に株式併合、単元株式数の廃止、定款変更を付議する。株式併合後の発行済株式総数は7株となり、2026年12月11日に上場廃止となる予定。

## 会社が挙げた理由

公開買付け後も残った少数株主の株式を端数化し、株主を株式会社Sandbox及び宮澤氏のみとして当社株式を非公開化するため。また、株式併合後の発行済株式総数が7株となるため単元株式数を廃止し、発行可能株式総数等を定款上整理するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 株式会社Sandbox（端数株式の売却先として予定）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"22,298,802株（自己株式消却後・併合効力発生前）","revised_forecast":"7株（併合効力発生後）","change":"22,298,795株減少","change_rate":"約99.99997%減少","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 端数株式の売却価格は、裁判所の許可が予定どおり得られた場合、2026年12月14日現在の保有株式数に公開買付価格と同額の1,060円を乗じる予定。公開買付価格は2026年8月5日終値752円に対し40.96%、過去1か月平均741円に対し43.05%、過去3か月平均739円に対し43.44%、過去6か月平均805円に対し31.68%のプレミアム。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: 株式併合：2,975,211株を1株に併合、効力発生日2026年12月15日
- 企業行動規範上の手続: 独立した特別委員会を設置し答申書を取得。独立した第三者算定機関から株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンを取得。利害関係を有しない取締役7名全員が承認。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 本株式併合の実施に伴い、2026年12月11日に上場廃止となる予定。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式分割・併合（原文: 「「第１号議案：株式併合の件」「当社株式について、2,975,211株を１株に併合いたします。」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、2026年11月20日開催予定の臨時株主総会を招集し、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する議案を本臨時株主総会に付議することを決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「当社株式について、2,975,211株を１株に併合いたします。」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2026年８月６日に公表した『MBOの実施及び応募の推奨のお知らせ』」「本日開催の取締役会において…議案を…付議することを決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「減少する発行済株式総数 22,298,795株」「効力発生後における発行済株式総数 ７株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「本株式併合…本取引の一環として行われる」「当社株式を非公開化することを目的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「⑤効力発生後における発行済株式総数 ７株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本株式併合」「2026年12月15日（予定）」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「「本株式併合により…当社株式を非公開化」「発行済株式総数は７株となり、単元株式数を定める必要がなくなる」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「本株式併合」「端数…売却し…代金を株主の皆様に交付」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本株式併合が…当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われるものであること等に鑑み…公開付買者に売却することを予定」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者…株式会社Sandbox」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力のみ確認（原文: 「「公開付買者における資金が確保されていることを確認しております」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「本公開買付価格と同額である1,060円」「終値752円に対して40.96％…プレミアム」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本公開買付価格と同額である1,060円を乗じた金額」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社株式について、2,975,211株を１株に併合」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「本株式併合により…当社の株主は公開付買者及び宮澤氏のみ」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第１号議案：株式併合の件」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として」「独立した特別委員会…本答申書を取得」」）