# デジタルハーツホールディングス（3676） 2026年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3676/disclosure/20260602559218
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/3676

## 何が変わったか

2026年6月25日に第13回定時株主総会を開催し、監査等委員会設置会社への移行、取締役等の選任、役員報酬枠および譲渡制限付株式報酬の設定を株主に諮る。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能の強化、ガバナンスの充実、意思決定の迅速化、事業成長・新規事業創出・企業価値向上、ならびに監査等委員である取締役の職務と責任を考慮するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13回）
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午後3時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第７号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: 記載なし
- 取締役候補: 候補者数9名（第2号議案5名、第3号議案3名、第4号議案1名）。新任3名、社外候補6名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第13回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件／監査等委員会設置会社へと移行いたしたく」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に第１号議案から第７号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は招集ご通知であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案候補者は全員「再任」／第３号議案の伊達将英、赤津恵美子、堀口育代は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第２号議案の柳谷孝、牟禮恵美子、近澤諒が社外／第３号議案の赤津恵美子、堀口育代が社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「［選任理由］」または「［選任理由及び期待される役割の概要］」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発信日）2026年6月9日／日時 2026年6月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集ご通知および日本語の電子提供措置案内のみ」）