# デジタルハーツホールディングス（3676） 譲渡制限付株式報酬制度の継続に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3676/disclosure/20260522544952
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-22
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企業ページ: https://komori.app/company/3676

## 何が変わったか

譲渡制限付株式報酬制度を継続するため、監査等委員会設置会社への移行を前提に、対象者を「社外取締役を除く取締役」から「社外取締役と監査等委員である取締役を除く取締役」へ変更し、株主総会に改めて付議する。報酬総額の上限は年額2億6,000万円、発行・処分株式数の上限は年26万株で、その他の内容は従来と実質的に同一である。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、対象取締役に関する本制度を株主総会に改めて付議するため。制度の目的は、対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との価値共有を進めることである。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月25日開催予定の株主総会で定款変更が承認可決されることを条件に移行予定）
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社への移行に伴い、本制度の対象を「取締役（社外取締役を除く。）」から「取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）」へ変更し、株主総会に改めて付議する。その他の内容は2021年公表内容と実質的に同一。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「2026 年 6 月 25 日開催予定の第 13 回定時株主総会…において、定款の一部変更について株主の皆様の承認可決を条件に監査等委員会設置会社に移行することを予定しております。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「本制度の対象が『取締役（社外取締役を除く。）』から『取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）」に変更される」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「本制度は、対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。」」）