# デジタルハーツホールディングス（3676） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3676/disclosure/20260522544949
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3676

## 何が変わったか

2026年6月25日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行します。あわせて、投資関連業務を事業目的に追加し、責任限定契約の対象を業務執行取締役等でない取締役に広げます。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款整備、業務執行取締役等でない取締役の確保と役割発揮、事業成長・新規事業創出・企業価値向上を目的とした外部企業への出資・投資体制の整備および事業シナジー創出・中長期的な投資収益の獲得。

## 開示の要点

- 機関設計: 現行：監査役会設置会社。変更案：監査等委員会設置会社（2026年6月25日予定）
- 取締役の員数: 総数：not_disclosed。監査等委員である取締役：5名以内。社外人数：not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合：not_disclosed）。指名委員会・報酬委員会：not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会を廃止し監査等委員会を設置する機関設計への移行、監査等委員に関する規定の新設、監査役・監査役会に関する規定の削除、責任限定契約の対象変更、事業目的への他社への出資・投資およびその管理の追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「第13回定時株主総会で承認可決されることを条件として、『監査等委員会設置会社』へ移行」／「第31条 当会社は、監査等委員会を置く」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「第31条 当会社は、監査等委員会を置く」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『監査等委員会設置会社』へ移行」／「監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「変更理由として「監査等委員会設置会社」への移行、責任限定契約の対象変更、投資関連業務の追加を記載」）