# デジタルハーツホールディングス（3676） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3676/disclosure/20260522544944
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/3676

## 何が変わったか

2026年6月25日の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行に伴い、監査等委員である取締役を含む新たな取締役体制とし、監査役2名は退任する予定。

## 会社が挙げた理由

権限移譲による意思決定・業務執行の迅速化と、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することによる監督機能の強化。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現状は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 8名（うち社外5名、移行後の候補者ベース。監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役3名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員2名／3名）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役3名を選任し、監査役2名が退任予定。社外取締役1名を新任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者5名、監査等委員である取締役候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役として柳谷孝、牟禮恵美子、近澤諒、赤津恵美子、堀口育代の5名が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行」および監査等委員である取締役候補者・退任予定監査役の記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「移行目的として「意思決定及び業務執行の迅速化」「取締役会の監督機能を強化」と記載されているが、具体的な不備・課題の認定はない。」）