# オルトプラスホールディングス（3672） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20241206535444
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-06
企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

2024年12月26日開催予定の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。竹之内篤氏を新任の社外取締役として届け出る一方、入江秀明氏、仙石実氏、遠藤元一氏を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

2024年12月26日開催の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 4名、うち社外4名（届出書記載分）
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 竹之内篤氏が社外取締役として新任。入江秀明氏、仙石実氏、遠藤元一氏は独立役員として届出。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である社外取締役として選任しております」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「入江秀明氏、仙石実氏、遠藤元一氏の欄に「○」が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「竹之内篤氏を新たに社外取締役として選任しております」「仙石実氏…引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております」「遠藤元一氏…引き続き監査等委員である社外取締役として選任しております」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2024年12月26日」「竹之内篤氏…新任」」）