# オルトプラスホールディングス（3672） 第15回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3672/disclosure/20241203533357
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3672

## 何が変わったか

第15回定時株主総会に向け、定款変更、新株予約権の第三者割当、取締役・監査等委員の選任、減資、剰余金処分の6議案を付議している。特に新株予約権の発行により、最大1,020,182千円を調達する一方、最大61,661,700株の発行による大規模な希薄化を伴う。

## 会社が挙げた理由

新規ゲームタイトルの開発・運営、開発要員の確保、収益構造の改善、黒字化および事業基盤の安定化に必要な資金を確保するため。定款変更は発行可能株式総数を増やすため、減資・剰余金処分は資本政策上の機動性・柔軟性の確保および欠損填補のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15回）
- 開催日時: 2024年12月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、第三者割当による第９回新株予約権及び第10回新株予約権の発行の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、資本金及び資本準備金の額の減少の件、剰余金の処分の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名（うち新任3名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「第15回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第２号議案「第三者割当による第９回新株予約権及び第10回新株予約権の発行の件」／第５号議案「資本金及び資本準備金の額の減少の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「当社定款を以下のとおり変更いたしたいと存じます」／「選任をお願いいたしたいと存じます」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案で「新任」2名、第４号議案で「新任」1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「竹之内篤氏、入江秀明氏、仙石実氏、遠藤元一氏について「社外」または「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年12月11日」／「2024年12月26日（木曜日）午前10時」」）