# ｅｎｉｓｈ（3667） 第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3667/disclosure/20250109548674
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-10
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3667

## 何が変わったか

第19回新株予約権（行使価額修正条項付）について、割当先による発行価額871,000円の払込みが完了した。これにより、67,000個の新株予約権が発行された。

## 会社が挙げた理由

2024年12月25日付の取締役会決議に基づく第19回新株予約権の発行について、発行価額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 6,700,000株（新株予約権67,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり13円
- 発行価額の総額: 871,000円
- 調達する資金の額: 943,771,000円（本新株予約権の払込金額の総額、行使価額総額、発行諸費用を反映した資金調達額。差引手取概算額の別記載はなし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年1月10日
- 割当予定先: 名称：EVO FUND、67,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額142円。割当日の翌取引日に初回修正、以後3取引日毎に修正。修正価額は直前取引日の終値の100％相当額。ただし下限行使価額71円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2025年1月14日から2025年10月14日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数67,000個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年1月10日に発行価額の総額（871,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数は6,700,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年12月25日付の取締役会において決議した」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第19回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 943,771,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下『割当先』）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「修正日の直前取引日において取引所が発表する…終値の100％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり13円」「当初行使価額は142円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額は71円」「終値の100％に相当する金額…下限行使価額とします」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDに割り当てます」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年12月25日付の取締役会において決議」」）