# ＷＩＺＥ（3664） 「第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権の資金使途変更」に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3664/disclosure/20260522545404
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-26
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3664

## 何が変わったか

第36回〜第38回新株予約権で調達した資金の使途を見直し、ソラナ購入などの「ソラナ・トレジャリー事業」への充当額を550百万円から750百万円へ増額する。その分、子会社・投資先の成長資金などへの充当額を533百万円から333百万円へ減額する。

## 会社が挙げた理由

2026年12月期第一四半期決算説明資料で発表した新戦略に基づき、今後の収益力向上及び事業基盤の安定化を目的として、追加で200百万円をソラナの購入資金へ充当するため。追加取得したソラナはステーキング運用を行う予定で、ステーキング報酬の増加やバリデータ運用による報酬を期待している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって合計約1,364,200,000円となる予定
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第36回新株予約権は行使価額修正条項付、第37回新株予約権は固定行使価額型との記載があるが、当初行使価額・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでいる

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権の資金使途変更」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「（開示事項の経過）」、また「これまでに調達した資金につきましては」と記載している。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第36回新株予約権、第37回新株予約権及び第38回新株予約権の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途を…550百万円から…750百万円へ変更」及び「533百万円を…333百万円へ変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年11月４日付…資金使途変更に関するお知らせ」および「第36回新株予約権、第37回新株予約権及び第38回新株予約権の発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今後の収益力向上及び事業基盤の安定化を目的として、追加で200百万円をソラナの購入資金へ充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達する資金の額は合計約1,364,200,000円となる予定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「具体的な使途」「金額（百万円）」「支出予定時期」の一覧表」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「対象は「第三者割当による…新株予約権」であり、報酬対象者の記載はない。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・行使価額の数値記載なし。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第36回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって」資金を調達すると記載している。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでおります」」）