# ＷＩＺＥ（3664） 第36回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使の大量行使、月間行使状況及び権利行使完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3664/disclosure/20251027579305
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-27
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/3664

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てた第36回新株予約権の行使が2025年10月27日に完了し、10月の累計で2,000万株が交付された。発行した20万個の新株予約権はすべて行使済みとなった。

## 会社が挙げた理由

2025年10月24日までの行使分と合算して発行日時点の発行済株式総数の10％を超えたが、行使価額51円が発行決議日（2025年10月3日）の終値45円以上となり、制限超過行使が可能となる条件に該当したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付新株予約権の行使状況及び権利行使完了
- 発行・処分する株式数: 新株：20,000,000株（2025年10月月間）、うち2025年10月27日：4,000,000株。移転自己株式：なし
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（200,000個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 33.54%（すべての回号を合算した交付状況／発行の払込日時点における上場株式数）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"59,638,408株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"79,638,408株（発行済株式総数に月間交付株式数を単純加算した場合）","change":"20,000,000株","change_rate":"33.54%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 発行決議日（2025年10月3日）の終値45円以上の行使価額（2025年10月27日は51円）。ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 2025年10月21日45円、10月24日49円、10月27日51円。行使価額修正条項付だが、修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数200,000個、対象月間行使数200,000個、現時点・月末時点の未行使残0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 有価証券上場規程第434条及び施行規則第436条第5項、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況を記載。終値以上の行使価額となったため制限超過行使が可能となった
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年10月3日公表の第三者割当による第36回・第37回・第38回新株予約権及び第2回無担保普通社債（少人数私募）の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第36回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使の大量行使、月間行使状況及び権利行使完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年10月における月間行使状況」「本日をもって、発行した全ての新株予約権が行使されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 20,000,000株」「新株（株）20,000,000」「移転自己株式（株）－」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2025年10月20日に発行した」「月間行使状況及び権利行使完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「20,000,000」「59,638,408」「33.54」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「発行日時点の発行済株式総数（59,638,408株）の10%を超えておりますが」「発行決議日の終値45円以上の行使価額（51円）となった」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第36回新株予約権」「第37回新株予約権、第38回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の記載は交付株式数、行使個数、行使価額及び行使制限等であり、調達額の記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第36回新株予約権」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第36回新株予約権」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「10月27日…行使価額（円）51」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第36回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第36回新株予約権」」）