# ＷＩＺＥ（3664） 第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3664/disclosure/20251017575632
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-10-20
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3664

## 何が変わったか

2025年10月20日に、既に決議されていた第36回・第37回・第38回新株予約権について、発行価額1,200,000円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年10月3日付の取締役会決議に基づく新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権の発行（発行価額の払込完了）
- 発行・処分する株式数: 第36回新株予約権：200,000個（潜在株式20,000,000株）、第37回新株予約権：50,000個（潜在株式5,000,000株）、第38回新株予約権：50,000個（潜在株式5,000,000株）
- 発行価額・処分価額: 第36回新株予約権：1個当たり2円、第37回新株予約権：1個当たり8円、第38回新株予約権：1個当たり8円
- 発行価額の総額: 1,200,000円
- 調達する資金の額: 1,364,200,000円（本新株予約権の払込金額の総額、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額および発行諸費用を反映した差引手取概算額の内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年10月20日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第36回新株予約権の当初行使価額は46円。初回修正は2025年10月3日の終値の100％、2回目以降は修正日に先立つ3連続取引日の終値単純平均の100％（1円未満切捨て）で、下限行使価額は23円。第37回・第38回は46円固定。発行価額の算定根拠はnot_disclosed
- 行使価額: 第36回新株予約権：当初46円、株価連動の修正条項あり、下限23円。第37回・第38回新株予約権：46円、修正条項なし
- 行使期間: 第36回新株予約権：2025年10月21日から2026年10月22日まで。第37回・第38回新株予約権：2025年10月21日から2029年10月22日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数300,000個（第36回200,000個、第37回50,000個、第38回50,000個）。未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 行使期間末日に残存する本新株予約権を全て取得。また、第36回新株予約権は、同社取締役会が取得必要と決議し、第2回無担保普通社債を全て償還した日の翌日以降、取得日の11取引日以上前に通知した場合、残存分の全部または一部を取得
- 対象者の区分と人数: EVO FUND：1者、藪氏：1名
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第36回新株予約権（行使価額修正条項付）、第37回新株予約権、第38回新株予約権の発行価額の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2025年10月20日に発行価額の総額（1,200,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権の発行価額の払込み」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年10月3日付の取締役会決議において決議しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第36回新株予約権：200,000個」「第37回新株予約権：50,000個」「第38回新株予約権：50,000個」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 1,364,200,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」「第38回新株予約権：藪氏50,000個」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「EVO FUNDと…藪氏」「割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てます」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「当初行使価額は、46円」「終値の100％に相当する金額」「終値の単純平均値の100％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第36回…1個当たり2円」「第37回…1個当たり8円」「第38回…1個当たり8円」「当初行使価額は、46円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第36回新株予約権（行使価額修正条項付）」「下限行使価額は23円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年10月3日付の取締役会決議において決議しました」」）