# 内部統制・内部通報・情報セキュリティ体制の整備｜セルシス（3663）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社では、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、解決に取り組むため、内部通報規程の整備を行うとともに、社外の弁護士への内部通報制度を導入し、全役職員に周知し、年１回以上定期的なコンプライアンス研修会を実施しております。また、リスク管理規程、緊急時対応規程、情報セキュリティ管理規程を整備し、内部監査部門及び情報システム部門は定期的にリスクの見直しを行うとともに、取締役会に報告しております。」 — 社外弁護士への内部通報制度、年1回以上の研修、リスク管理・緊急時対応・情報セキュリティ規程及び定期的なリスク見直しを整備している。 (https://komori.app/company/3663/filing/2017-fy)
- FY2018 再掲 「当社では、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、解決に取り組むため、内部通報規程の整備を行うとともに、社外の弁護士への内部通報制度を導入し、全役職員に周知し、年１回以上定期的なコンプライアンス研修会を実施しております。」 — 社外弁護士への内部通報制度、全役職員への周知、年1回以上のコンプライアンス研修を継続している。 (https://komori.app/company/3663/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社では、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、解決に取り組むため、内部通報規程の整備を行うとともに、社外の弁護士への内部通報制度を導入し、全役職員に周知し、年１回以上定期的なコンプライアンス研修会を実施しております。」 — 社外弁護士への内部通報制度、全役職員への周知及び年1回以上のコンプライアンス研修を継続している。 (https://komori.app/company/3663/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「当社では、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、解決に取り組むため、内部通報規程の整備を行うとともに、社外の弁護士への内部通報制度を導入し、全役職員に周知し、年１回以上定期的なコンプライアンス研修会を実施しております。また、リスク管理規程、緊急時対応規程、情報セキュリティ管理規程を整備し、内部監査部門及び情報システム部門は定期的にリスクの見直しを行うとともに、取締役会に報告しております。」 — 社外弁護士への内部通報制度、年1回以上の研修、リスク管理・情報セキュリティ規程及び定期的なリスク見直しを継続している。 (https://komori.app/company/3663/filing/2020-fy)
- FY2021 再掲 「当社では、コンプライアンスに抵触する事態の発生の早期発見、解決に取り組むため、内部通報規程の整備を行うとともに、社外の弁護士への内部通報制度を導入し、全役職員に周知し、年１回以上定期的なコンプライアンス研修会を実施しております。また、リスク管理規程、緊急時対応規程、情報セキュリティ管理規程を整備し、内部監査部門及び情報システム部門は定期的にリスクの見直しを行うとともに、取締役会に報告しております。」 — 内部通報、年1回以上の研修、リスク管理・情報セキュリティ規程及び定期的なリスク見直しを継続している。 (https://komori.app/company/3663/filing/2021-fy)
- 2026-03-05 再掲 「リスク・コンプライアンス委員会を四半期に１回開催し、内部通報制度の実施状況、コンプライアンスに関する課題の抽出や改善策等の検討を行っております。」 — コンプライアンス委員会、内部通報制度、研修及び情報セキュリティ管理規程等による内部統制・リスク管理体制を継続して運用している。 (https://komori.app/company/3663/disclosure/20260304575864)