# セルシス（3663） 役員退職慰労金制度の廃止及び創業者功労金の贈呈に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3663/disclosure/20251107592710
種別: 役員の異動
開示日: 2025-11-14
Komoriの読み（0-100）: 31
企業ページ: https://komori.app/company/3663

## 何が変わったか

役員退職慰労金制度を2025年12月期をもって廃止し、創業者2名に合計555百万円の功労金を贈呈する。創業者の川上陽介氏は2025年12月31日に取締役を退任する予定で、野﨑愼也氏は取締役監査等委員の退任時に功労金を受け取る。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンス体制強化、持続的な成長と株主・投資家目線での企業価値向上に向けた経営革新の一環として、既存の役員報酬制度を見直したため。また、経営体制の若返りを目的として創業役員の退任を予定し、両氏の功績や在任中の労に報いるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年11月14日
- 就任予定日: not_disclosed
- 退任日: 川上陽介氏：2025年12月31日、野﨑愼也氏：取締役監査等委員退任時（具体日未定）
- 新任者の氏名: not_disclosed
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 川上陽介氏、野﨑愼也氏
- 退任者の旧役職: 川上陽介氏：取締役、野﨑愼也氏：取締役監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営体制の若返りを目的とした、創業役員の退任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2026年3月開催予定の第14回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の承認を付議予定

## 評価の根拠

- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長として「成島 啓」が記載されているが、交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「川上 陽介氏及び野﨑 愼也氏」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織の統廃合に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025 年 11 月 14 日」、退任予定日「2025 年 12 月 31 日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「「経営体制の若返りを目的とした、創業役員の退任を予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2026 年３月開催予定の第 14 回定時株主総会において承認を得ることを前提」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制強化」「持続的な成長と株主・投資家目線で企業価値を高める」「経営体制の若返りを目的」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由として「経営体制の若返りを目的」と記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「持続的な成長と株主・投資家目線で企業価値を高めるべく経営革新を推進」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「川上氏と野﨑氏の退任予定は記載されているが、後任の記載はない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「新任者に関する記載はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の略歴・入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「野﨑氏については「取締役監査等委員」と記載されているが、社外役員とは記載されていない。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載はない。」）