# セルシス（3663） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3663/disclosure/20250122554029
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-28
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/3663

## 何が変わったか

2025年3月28日開催予定の定時株主総会に、取締役11名の選任議案を付議する。監査等委員でない取締役8名は全員再任で、監査等委員では3名が新任となり、現任の監査等委員3名は退任予定。

## 会社が挙げた理由

新任候補者については、創業者としての経営経験、内部監査・内部統制評価の経験、弁護士としてのリスク管理・企業法務・コーポレートガバナンスの知見、公認会計士としての会計監査の経験などを理由としている。全体としての異動理由は明記されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月28日
- 就任予定日: 2025年3月28日（第13回定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年3月28日
- 新任者の氏名: 野﨑愼也、鈴木伸佳、宮原孝行
- 新任者の新役職: 取締役（常勤監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 内部監査部長、鈴木伸佳法律事務所開所（現任）、税理士法人朝日会計社入所（現任）、清令監査法人パートナー（現任）
- 新任者の生年月日: 1965年8月24日、1965年9月17日、1983年1月2日
- 新任者の入社年: 1991年（野﨑愼也。鈴木伸佳、宮原孝行は当社入社歴の記載なし）
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 堀川和政、小高正裕、佐々木惣一
- 退任者の旧役職: 社外取締役（常勤監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 当社の創業者であり、創業時から当社の経営並びに事業推進に尽力し、内部監査及び内部統制評価、経営管理の高度化に従事してきた知識・経験により、当社の経営の監督機能の実効性を強化するため。、弁護士としての長年の経験を通じ培ったリスク管理、企業法務全般やコーポレートガバナンス等に関する高い知見を有し、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査し、取締役会及び監査等委員において助言することを期待するため。、公認会計士として会計監査に従事し、企業会計・監査の分野で豊富な経験と幅広い知識を有し、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査し、取締役会及び監査等委員において助言することを期待するため。
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 予定あり
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第13回定時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名および監査等委員である取締役3名の選任議案を付議。開催予定日は2025年3月28日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「成島 啓　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　成島 啓」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任に関する議案及び監査等委員である取締役3名の選任に関する議案」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「2025年3月28日以降の新役員体制：取締役8名、監査等委員である取締役3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事および新役員体制のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年2月28日、2025年3月28日以降の新役員体制」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年3月28日開催予定の第13回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役として氏名のみ記載されている。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「選任に関する議案を付議することを決議いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「（選任理由）当社の創業者…／弁護士としての長年の経験…／公認会計士として長年にわたり会計監査…」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役の記載に退任理由はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定取締役3名、ならびに新役員体制の監査等委員である取締役3名」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役として3名が記載され、新役員体制には記載されていない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「野﨑愼也 1965年8月24日、鈴木伸佳 1965年9月17日、宮原孝行 1983年1月2日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任監査等委員である取締役候補者の略歴・選任理由に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「木下耕太氏及び髙橋将峰氏は、社外取締役候補者。鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は、社外取締役候補者。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の新役員体制に社外取締役4名、取締役総数11名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定であります。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「既存の監査等委員である取締役を含む役員選任の記載のみ。」）