# ＫＬａｂ（3656） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3656/disclosure/20240117516065
種別: 役員の異動
開示日: 2024-01-17
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/3656

## 何が変わったか

2024年3月28日の定時株主総会後も、監査等委員でない取締役5名と監査等委員である取締役3名を全員再任する予定です。補欠の監査等委員である取締役1名も再任予定です。

## 会社が挙げた理由

会社が異動の具体的な理由を説明している記載はありません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年１月17日
- 就任予定日: 2024年３月28日開催予定の第24回定時株主総会終結後。本総会における取締役の選任および本総会終了後開催の取締役会における決議を経て正式決定予定
- 退任日: 2024年３月28日開催予定の第24回定時株主総会終結の時（現任の監査等委員でない取締役5名および監査等委員である取締役3名）
- 新任者の氏名: 該当なし（候補者8名はいずれも重任）
- 新任者の新役職: 該当なし
- 新任者の前職: 該当なし
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森田 英克、五十嵐 洋介、真田 哲弥、高田 和幸、中根 良樹、井上 昌治、松本 浩介、吉川 友貞
- 退任者の旧役職: 森田 英克：代表取締役社長、五十嵐 洋介：代表取締役副会長、真田 哲弥：取締役会長、高田 和幸：専務取締役、中根 良樹：取締役、井上 昌治：社外取締役（監査等委員）、松本 浩介：社外取締役（監査等委員）、吉川 友貞：社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 森田 英克：代表取締役社長、五十嵐 洋介：代表取締役副会長、真田 哲弥：取締役会長、高田 和幸：専務取締役、中根 良樹：取締役、井上 昌治：社外取締役（監査等委員）、松本 浩介：社外取締役（監査等委員）、吉川 友貞：社外取締役（監査等委員）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 続投（全員重任予定）
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年3月28日開催予定の当社第24回定時株主総会における取締役の選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「森田 英克　代表取締役社長　同左　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「森田 英克　代表取締役社長　同左　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任の監査等委員でない取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。／現任の監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「監査等委員でない取締役候補者5名／監査等委員である取締役候補者3名。各候補者はいずれも「重任」。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事に関する候補者の記載のみで、組織変更の記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年１月17日／2024年３月28日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年３月28日開催予定の当社第24回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員人事につき内定いたしました／本総会における取締役の選任及び本総会終了後開催の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「各候補者はいずれも「重任」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新任・重任欄は候補者全員が「重任」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者8名はいずれも「重任」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「各候補者の新任・重任欄は「重任」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「井上 昌治、松本 浩介、吉川 友貞　社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「監査等委員でない取締役候補者5名／監査等委員である取締役候補者3名。監査等委員候補者3名はいずれも「社外取締役」。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載はない。」）