# メディカルネット（3645） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3645/disclosure/20260826526211
種別: ガバナンス
開示日: 2026-08-26
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企業ページ: https://komori.app/company/3645

## 何が変わったか

前事業年度に財務報告に係る内部統制上の重要な不備があったが、決算・財務報告プロセスの検証強化、人員補強、複数人チェック、研修などの再発防止策を実施し、2026年5月期末時点で不備を解消した。内部統制は有効と確認された。

## 会社が挙げた理由

会計処理の早期検討と外部専門家・会計監査人との早期コミュニケーション、ワークシートの再構築、手順書・チェックリストの整備、人材補強、複数人によるチェック体制の整備、継続的な研修を実施したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 前事業年度に開示すべき重要な不備があった財務報告に係る内部統制について、再発防止策の実施により当事業年度末時点で不備が解消され、内部統制が有効であると確認した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「上記の開示すべき重要な不備に対し以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善を図ってまいりました。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「2025年８月27日に提出した第24期内部統制報告書にて財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨の報告を行いました。」」）