# ボルテージ（3639） 役員人事内定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20250827548497
種別: 役員の異動
開示日: 2025-08-27
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

2025年9月25日の定時株主総会後に、取締役候補者を選任する人事案が示された。社長を含む4名は重任し、取締役1名と常勤監査等委員1名が任期満了で退任する一方、監査等委員である取締役3名が候補者となっている。

## 会社が挙げた理由

新任の監査等委員である取締役候補者については、「豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断」したためとしている。その他の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年8月27日
- 就任予定日: 2025年9月25日開催予定の第26期定時株主総会において承認可決後。監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、同日開催予定の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: 第26期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 永山 憲一、小笠原 寿男、川西 祐輔
- 新任者の新役職: 常勤監査等委員（社外）（新任）、監査等委員（社外）（新任）、監査等委員（社外）（新任）
- 新任者の前職: 監査等委員（社外）、日本板硝子株式会社入社、あらた監査法人入所（現 PwC Japan 有限責任監査法人）／川西公認会計士・税理士事務所 代表
- 新任者の生年月日: not_disclosed、1959年4月11日、1984年5月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed、1982年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 玉井 謙介、若林 信正
- 退任者の旧役職: 取締役、常勤監査等委員（社外）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断し、新任の監査等委員である取締役候補者としております。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）と読み取れる
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26期定時株主総会を2025年9月25日に開催予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「津谷 祐司　代表取締役社長（重任）　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者4名、退任予定取締役1名、監査等委員候補者3名、退任予定監査等委員1名など」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者4名／監査等委員である取締役候補者3名／退任予定取締役 玉井 謙介／退任予定監査等委員である取締役 若林 信正」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年8月27日／2025年9月25日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第26期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任／2025年9月25日開催予定の第26期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、2025年9月25日開催予定の第26期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により退任／豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定取締役 玉井 謙介／監査等委員である取締役候補者 永山 憲一、小笠原 寿男、川西 祐輔」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「第26期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「小笠原 寿男の略歴「日本板硝子株式会社入社」／川西 祐輔の略歴「あらた監査法人入所」「川西公認会計士・税理士事務所 代表」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1959年4月11日／1984年5月8日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「常勤監査等委員（社外）（新任）／監査等委員（社外）（新任）／常勤監査等委員（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「監査等委員候補者3名はいずれも「社外」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社から別の機関設計への移行に関する記載なし」）