# ボルテージ（3639） 役員人事内定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20240807565325
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-28
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

2024年9月26日開催予定の定時株主総会後、津谷祐司氏ら5名が取締役候補者として重任・選任され、加藤慶太氏が取締役副社長に昇格する予定です。監査等委員では永山憲一氏が社外取締役として新任となり、井口敬三氏が一身上の都合で辞任します。

## 会社が挙げた理由

加藤慶太氏については、コンテンツの企画・制作・集客を指揮し業績拡大に貢献してきたこと、今後の環境変化に柔軟に対応し、より機動的かつ迅速な経営判断・推進を行うためと説明しています。永山憲一氏については、豊富な経験と知識を有し、監査・監督の立場に適任と説明しています。井口敬三氏の辞任理由は一身上の都合です。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年8月28日
- 就任予定日: 2024年9月26日開催予定の第25期定時株主総会で承認可決後に正式就任予定。監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、同日開催予定の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: 2024年9月26日
- 新任者の氏名: 加藤 慶太、永山 憲一
- 新任者の新役職: 取締役副社長（新任）、監査等委員（社外）（新任）
- 新任者の前職: 取締役、株式会社ダイワ 管理本部 担当部長
- 新任者の生年月日: 1979年8月14日、1955年9月21日
- 新任者の入社年: 2007年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 井口 敬三
- 退任者の旧役職: 監査等委員（社外）
- 退任者の新役職: ―
- 退任理由: 一身上の都合により辞任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 今後の環境変化に柔軟に対応し、一層の機動的かつ迅速な経営判断及び推進を行っていくと判断したため。また、永山憲一氏は豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断したため。
- 選任の理由: 豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年9月26日開催予定の第25期定時株主総会における取締役候補者の選任議案。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「津谷祐司　代表取締役社長（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／３．監査等委員である取締役の異動（新任）／５．監査等委員である取締役の異動（辞任）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「永山憲一　監査等委員（社外）（新任）／井口敬三　―　監査等委員（社外）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年8月28日／2024年9月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年9月26日開催予定の第25期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「辞任年月日　2024年9月26日」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、2024年9月26日開催予定の第25期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「今後の環境変化に柔軟に対応し、一層の機動的かつ迅速な経営判断及び推進を行っていくと判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「一身上の都合により辞任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社を代表するコンテンツの企画・制作・集客を指揮し、業績拡大に貢献してまいりました」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「永山憲一　監査等委員（社外）（新任）／井口敬三　監査等委員（社外）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「加藤慶太　取締役副社長（新任）／現役職名　取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「井口敬三　新役職名　―」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2007年4月　当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「加藤慶太　1979年8月14日／永山憲一　1955年9月21日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「永山憲一　監査等委員（社外）（新任）／井口敬三　監査等委員（社外）」）