# ボルテージ（3639） 役員人事内定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20230824546064
種別: 役員の異動
開示日: 2023-08-24
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

2023年9月21日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、取締役8名と補欠監査等委員1名を全員重任とする役員体制が内定した。社長を含む現職の役員は交代せず、社外の監査等委員も続投する。

## 会社が挙げた理由

役員人事を内定した旨の説明はあるが、異動の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年8月24日
- 就任予定日: 2023年9月21日開催予定の第24期定時株主総会において承認可決後に正式就任予定。監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、同日開催予定の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: not_disclosed（全候補者が重任）
- 新任者の新役職: not_disclosed（全候補者が重任）
- 新任者の前職: not_disclosed（全候補者が重任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed（退任者なし）
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 全候補者が重任予定であり、続投する
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役候補者の選任に関する議案（監査等委員である取締役を除く取締役候補者および監査等委員である取締役候補者等）。開催予定日は2023年9月21日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「津谷祐司　代表取締役社長（重任）　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／２．監査等委員である取締役候補者／３．補欠の監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「非監査等委員の候補者5名および監査等委員の候補者3名が全員「（重任）」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年8月24日／2023年9月21日開催予定の第24期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年9月21日開催予定の第24期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「各候補者の新役職に「（重任）」と記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、2023年9月21日開催予定の第24期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「全候補者が「（重任）」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「新役職名に各候補者が「（重任）」と記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「現役職名と新役職名が記載され、各候補者が「（重任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「全候補者が重任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「常勤監査等委員（社外）（重任）／監査等委員（社外）（重任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「非監査等委員5名、監査等委員3名。監査等委員3名はいずれも「（社外）」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）