# ボルテージ（3639） 第23期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20220826524620
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

第23期定時株主総会を2022年9月22日に開催し、定款を電子提供制度に対応する内容へ変更する議案と、取締役5名を選任する議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役選任は、現任取締役5名が総会終結時に任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第23期
- 開催日時: 2022年9月22日（木曜日）13時（12時30分受付開始）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみの記載）
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」および候補者一覧」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「略歴、当社における地位及び担当」および「今後も、業務執行の統括・指揮にその能力・経験を活かすことができるものと判断」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年９月６日」「2022年９月22日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）