# ボルテージ（3639） 役員人事内定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20220824523864
種別: 役員の異動
開示日: 2022-08-25
Komoriの読み（0-100）: 25
企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

2022年9月22日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、取締役5名全員を再任する役員人事を内定した。社長を含む現行の役職・取締役体制は継続する予定。

## 会社が挙げた理由

役員人事の内定を決定したこと以外に、異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年8月25日
- 就任予定日: 2022年9月22日。第23期定時株主総会で承認可決された場合に正式就任予定。取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の役職は同日開催予定の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 津谷 祐司、東 奈々子（戸籍上の氏名：津谷奈々子）、松永 浩、加藤 慶太、玉井 謙介
- 新任者の新役職: 代表取締役社長（重任）、取締役副社長（重任）、取締役（重任）、取締役（重任）、取締役（重任）
- 新任者の前職: 代表取締役社長、取締役副社長、取締役、取締役、取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第23期定時株主総会（2022年9月22日開催予定）における取締役候補者の承認可決が必要

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「津谷祐司　代表取締役社長（重任）　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「5名の各候補者について新役職名に「（重任）」、現役職名に現在の取締役職が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および記載項目は役員人事のみ。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年8月25日開示、2022年9月22日開催予定の定時株主総会後に正式就任予定。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年9月22日開催予定の第23期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「各候補者の新役職名に「（重任）」と記載。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、2022年9月22日開催予定の第23期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「各候補者が「（重任）」と記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事、調査、行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績、企業価値、中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「各候補者の新役職名に「（重任）」と記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「5名全員の新役職名に「（重任）」と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者は全員「（重任）」とされている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「候補者欄に社外取締役・社外監査役の記載なし。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「本文に独立役員の届出に関する記載なし。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に監査等委員会設置会社への移行等の記載なし。」）