# ボルテージ（3639） 第22期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20210903493958
種別: 株主総会
開示日: 2021-09-07
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企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

第22期定時株主総会を2021年9月24日に開催し、配当、取締役等の選任、取締役向け株式報酬型ストック・オプションなど5議案を付議する。取締役（監査等委員を除く）は3名から5名へ増員する予定。

## 会社が挙げた理由

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場を控え書面による事前行使を求めている。取締役増員は経営体制強化のため。ストック・オプションは業績・株式価値との連動性を高め、中長期的な業績・企業価値向上への貢献意欲を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22期）
- 開催日時: 2021年9月24日（金曜日）午後1時
- 決議事項: 剰余金処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、監査等委員である取締役3名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者数8名、うち新任2名、社外4名（第2号議案5名、第3号議案3名。補欠候補を含めると社外5名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第22期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には剰余金処分、取締役選任、ストック・オプションの5議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「加藤慶太氏、玉井謙介氏に「【新任】」の表示。「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は…任期満了」「監査等委員である取締役全員（3名）は…任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「若林信正氏、山路輝久氏及び井口敬三氏の各氏は社外取締役候補者」。「市川肇氏は補欠の社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「今後も、業務執行の統括・指揮にその能力・経験を活かすことができるものと判断」等、候補者別の選任理由を記載。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2021年9月7日」、総会日「2021年9月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳提供への言及なし。」）