# ボルテージ（3639） 役員人事内定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3639/disclosure/20210825490267
種別: 役員の異動
開示日: 2021-08-26
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3639

## 何が変わったか

2021年9月24日の定時株主総会での承認を前提に、取締役候補者を決定した。社長・副社長・既存取締役は重任し、執行役員2名を取締役に新たに選任する予定で、監査等委員である取締役3名と補欠監査等委員1名は重任する。

## 会社が挙げた理由

当社が推進する「日本語女性向け×ファンダム」「多角化」戦略の実現に向け、加藤慶太氏と玉井謙介氏の豊富な実績と知見を活かすことを期待しているため。両氏のこれまでの事業運営、開発、海外展開、新規事業への貢献も選任理由として説明している。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年8月26日
- 就任予定日: 2021年9月24日（第22期定時株主総会で承認可決後に正式就任予定。監査等委員である取締役を除く取締役候補者の役職は、同日開催予定の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 加藤 慶太、玉井 謙介
- 新任者の新役職: 取締役（新任）、取締役（新任）
- 新任者の前職: 執行役員 Ｖ４事業部 Ｖ社長、執行役員 開発共通本部 本部長 兼 Ｖ６事業部「ぼるコミ」管轄
- 新任者の生年月日: 1979年8月14日、1981年9月29日
- 新任者の入社年: 2007年、2008年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 当社が推進する「日本語女性向け×ファンダム」「多角化」戦略の実現のため、両氏の豊富な実績と知見を活かしていただくことを期待して、就任をお願いするものです。
- 選任の理由: 加藤慶太氏は「日本語女性向け」タイトルの拡大、Ｖ４事業部の統括と事業黒字化、マーケティングや海外展開に貢献。玉井謙介氏は開発部門の統括、VR・AR事業の立ち上げ、電子書籍販売ストア「ぼるコミ」の立ち上げ・拡大に従事しており、両氏の豊富な実績と知見を活かすことを期待している。
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第22期定時株主総会を2021年9月24日に開催予定。各候補者の選任議案について承認可決後に正式就任予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「津谷 祐司　代表取締役社長（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長（重任）　現役職名：代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／３．監査等委員である取締役候補者／４．補欠の監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「非監査等委員の候補者5名、監査等委員候補者3名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「役員人事内定のお知らせ」であり、組織変更の記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2021年8月26日／2021年9月24日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2021年９月24日開催予定の第22期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「代表取締役社長（重任）／取締役（新任）／常勤監査等委員（社外）（重任）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、2021年９月24日開催予定の第22期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社が推進する「日本語女性向け×ファンダム」「多角化」戦略の実現のため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由は両氏の実績と知見への期待として記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「Ｖ４事業部を統括し、事業黒字化するなど当社業績に貢献／当社業績に貢献してまいりました」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「津谷 祐司：代表取締役社長（重任）／加藤 慶太、玉井 謙介：取締役（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現役職名：執行役員 Ｖ４事業部 Ｖ社長／執行役員 開発共通本部 本部長 兼 Ｖ６事業部「ぼるコミ」管轄」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者は重任または新任と記載されている。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2007年４月 当社 入社／2008年８月 当社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「加藤 慶太 1979年８月14日／玉井 謙介 1981年９月29日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「若林 信正：常勤監査等委員（社外）（重任）／山路 輝久：監査等委員（社外）（重任）／井口 敬三：監査等委員（社外）（重任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「異動後の取締役8名、社外取締役3名。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員である取締役の候補者人事のみが記載されている。」）