# ＧＭＯペパボ（3633） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3633/disclosure/20240219539520
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-19
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/3633

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役（監査等委員を除く）6名と監査等委員である取締役4名の選任を付議する。現職の社長・会長・副社長などは重任候補で、非監査等委員の取締役は7名から6名に減る予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役1名について、他の監査等委員と任期を揃える目的で辞任により退任するとしている。その他の選任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月19日
- 就任予定日: 2024年3月19日開催予定の第22期定時株主総会終結の時（株主総会の承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2024年3月19日開催予定の第22期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: not_disclosed（候補者10名はいずれも重任）
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 乗口 雅充、氏名不記載の監査等委員である取締役1名
- 退任者の旧役職: 取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 他の監査等委員と任期を揃える目的で辞任により退任
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 他の監査等委員と任期を揃える目的で、監査等委員である取締役1名が辞任により退任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（取締役（監査等委員である取締役を除く）6名、監査等委員である取締役4名）。社外取締役は3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第22期定時株主総会で取締役候補者10名の選任議案を付議予定。開催予定日は2024年3月19日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「佐藤 健太郎　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「佐藤 健太郎　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役6名、監査等委員である取締役4名の選任を付議する」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現取締役（監査等委員である取締役を除く）7名が任期満了／取締役6名の選任を付議；監査等委員である取締役3名が任期満了、1名が辞任により退任／候補者4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年2月19日；2024年3月19日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月19日開催予定の第22期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「監査等委員である取締役1名がほかの監査等委員と任期を揃える目的で辞任により退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「同株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「他の監査等委員と任期を揃える目的で辞任により退任」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「他の監査等委員と任期を揃える目的で辞任により退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「乗口 雅充は任期満了；取締役6名の選任を付議」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者の選任種別はいずれも「重任」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「乗口 雅充は任期満了となります；退任後の役職の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「宍戸 一樹　監査等委員（社外）；雨宮 雄一　監査等委員（社外）；山内 真理　監査等委員（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「監査等委員である取締役候補者4名のうち3名に「（社外）」の表記」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）