# ビリングシステム（3623） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3623/disclosure/20230228520478
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3623

## 何が変わったか

2023年3月23日開催予定の定時株主総会で、取締役7名と監査役3名の選任を付議する。取締役は現任8名から7名となり、長谷川毅氏が取締役に新任、金山佳正氏と岡部長栄氏が任期満了で退任する。

## 会社が挙げた理由

現取締役8名および現監査役3名が定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月1日
- 就任予定日: 2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時（株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: 2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 長谷川 毅
- 新任者の新役職: 取締役
- 新任者の前職: 管理本部長
- 新任者の生年月日: 1970年10月15日
- 新任者の入社年: 2008年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 金山 佳正、岡部 長栄
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（社外）
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 現取締役8名が任期満了となるため、取締役の選任を定時株主総会に付議する。現監査役3名も任期満了となるため、監査役の選任を付議する。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第23回定時株主総会における取締役および監査役の選任議案。開催予定日は2023年3月23日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「江田 敏彦　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「江田 敏彦　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「定時株主総会終結の時をもって現取締役8名が任期満了となりますので、取締役の選任につき定時株主総会に付議いたします。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「現取締役8名が任期満了／取締役候補者は7名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年3月1日／2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会／定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年3月23日開催予定の第23回定時株主総会にて付議する取締役及び監査役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「金山佳正氏及び岡部長栄氏は、第23回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任となります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任となります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者の選任／退任予定取締役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2019年10月　当社管理本部長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了に伴い退任となります。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2008年11月　当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1970年10月15日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「安孫子 和司　取締役（社外）　重任／岡部 長栄　取締役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者7名のうち、安孫子和司氏及び木﨑重雄氏が社外取締役候補者」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）