# グループ全体の内部統制・コンプライアンス体制の整備｜マツオカコーポレーション（3611）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス活動を推進する。内部通報制度の整備により、社員等から法令違反行為の情報提供を受け付けると共に、社内相談窓口を設け、コンプライアンス体制の強化・充実を図る。」 — コンプライアンス推進委員会、内部通報制度、内部監査室、財務報告に関する内部統制を組み合わせたグループ管理体制が初めて具体的に開示された。2017年の基本方針決議と2018年・2019年の修正も記載されている。 (https://komori.app/company/3611/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「2017年４月14日の取締役会での内部統制システムに関する基本方針の決議、2018年５月14日並びに2019年３月29日、2020年３月16日の取締役会に同方針の修正を決議し、以下の方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の運用を図っております。」 — 内部統制システムに関する基本方針が2020年3月16日にも修正決議され、グループ全体の法令遵守・内部監査・財務報告統制の整備が更新されている。 (https://komori.app/company/3611/filing/2019-fy)
- FY2022 前進 「2017年４月14日の取締役会での内部統制システムに関する基本方針の決議、2018年５月14日並びに2019年３月29日、2020年３月16日、2021年12月23日の取締役会において同方針を修正し」 — 内部統制システムの基本方針が2021年12月23日にも修正され、コンプライアンス委員会、内部通報制度、内部監査、子会社管理等を含むグループ統制が更新された。 (https://komori.app/company/3611/filing/2021-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、2017年４月14日の取締役会での内部統制システムに関する基本方針の決議、2018年５月14日並びに2019年３月29日、2020年３月16日、2021年12月23日の取締役会において同方針を修正し、以下の方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の運用を図っております。」 — 内部統制基本方針、コンプライアンス委員会、内部通報制度、内部監査および子会社管理を含むグループ統制の運用が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/3611/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「また、代表取締役社長執行役員を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、重要なリスクに関する報告及び対応方針の審議を行うなど、リスク管理に係る全社的な枠組みの運営を担っております。」 — コンプライアンス・リスク管理委員会、内部通報制度、内部監査、子会社管理を含むグループ全体の統制運用が引き続き示されている。 (https://komori.app/company/3611/filing/2025-fy)