# ＴＳＩホールディングス（3608） 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催 並びに定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3608/disclosure/20261014550688
種別: ガバナンス
開示日: 2026-10-14
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企業ページ: https://komori.app/company/3608

## 何が変わったか

共同株式移転による共同持株会社の設立に向け、臨時株主総会を開催し、株式移転計画の承認と定款変更を付議する。株式移転が承認・実施されることを条件に、定時株主総会の基準日規定を削除する。

## 会社が挙げた理由

株式移転が効力を生じると当社の株主が共同持株会社1名となり、定時株主総会の基準日に関する規定が不要になるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会の基準日を定める現行定款第13条を全文削除し、現行第14条以下を1条ずつ繰り上げる予定。効力発生日は2027年2月28日（予定）。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第13条（定時株主総会の基準日）の全文を削除するとともに、現行定款第14条以下の条数を1条ずつ繰り上げるものです。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は定款変更について「定時株主総会の基準日制度は廃止する」と説明しているが、自社の課題や不備を認める記載はない。」）