# 山喜（3598） 第74回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3598/disclosure/20260602558914
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/3598

## 何が変わったか

第74回定時株主総会の開催と、定款変更、資本準備金の減少・欠損補填、取締役等の選任を付議することを案内している。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的を整理・追加し、役員体制の変更に対応するため。資本準備金の減少等は今後の資本政策の機動性・柔軟性を確保し、欠損を補填するため。取締役候補者の選任は、経営経験・専門性を活用し、取締役会機能やガバナンスを強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第74回
- 開催日時: 2026年６月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数6名。うち新任4名、社外1名（補欠候補を含む）。第３号議案の候補者4名では新任2名、社外0名。第４号・第５号議案の候補者は各1名で、新任各1名、第５号議案の候補者は社外。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第74回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の注記「※印は、新任の取締役候補者」および候補者3・4への※印」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「乾一良氏は補欠の社外取締役候補者」；第３号議案・第４号議案の構成表で社外取締役は溝端浩人氏、今枝史絵氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「＜取締役候補者とした理由＞」および「＜補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待する役割＞」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができます」；「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2026年６月９日」；開催日「2026年６月25日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語の電子提供措置事項の案内のみ」）