# ほぼ日（3560） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3560/disclosure/20261105565113
種別: 株主総会
開示日: 2026-11-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3560

## 何が変わったか

第48期定時株主総会を2026年11月28日に開催し、期末配当、定款変更、取締役8名の選任を付議している。取締役は従来の7名から1名増員し、8名体制とする予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期を1年に短縮し、各年度の重点施策や経営課題に応じて役員体制を柔軟かつ迅速に構築するため。また、事業年度を手帳事業の事業サイクルに合わせ、経営管理・業績管理を適正化するため。取締役は今後の事業拡大のため1名増員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第48期）
- 開催日時: 2026年11月28日（土曜日）午後2時（受付開始11時半）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役8名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第48期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 定款一部変更の件」「第3号議案 取締役8名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役全員（7名）が…任期満了」「取締役8名」「新任」1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6・7・8に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「＜取締役候補者とした理由＞」および「＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年11月13日」「2026年11月28日（土曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知・株主総会資料のみ記載」）