# ピーバンドットコム（3559） 2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3559/disclosure/20250530573765
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/3559

## 何が変わったか

第23回定時株主総会を2025年6月24日に開催するため、剰余金処分、取締役・監査等委員である取締役の選任、補欠監査等委員の選任を付議する。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会の開催にあたり、期末配当を実施し、任期満了となる取締役等を選任するとともに、監査等委員が欠けた場合に備えて補欠の監査等委員を選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数5名（新任1名、社外4名）※第2号議案から第4号議案までの候補者合計。第2号議案の候補者は3名（新任0名、社外0名）、第3号議案は1名（新任1名、社外1名）、第4号議案は1名（新任・社外各1名の補欠候補）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」「第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「田坂正樹【再任】、後藤康進【再任】、上田直也【再任】、吉野功一【新任】」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「吉野功一氏は、社外取締役候補者であります」「豊田賢治氏は、補欠の社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要」「補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月9日」「2025年6月24日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語の招集通知・株主総会資料の案内のみが記載されている。」）