# ピーバンドットコム（3559） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3559/disclosure/20240531517004
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/3559

## 何が変わったか

第22回定時株主総会を2024年6月25日に開催し、期末配当、取締役3名の選任、監査等委員である取締役2名の選任を付議する。取締役候補者は全員再任で、監査等委員候補者2名も再任である。

## 会社が挙げた理由

利益還元を重要な経営課題とし、内部留保とのバランスを図りながら、安定的かつ継続的に業績に見合った配当を行う基本方針に基づき、業績の傾向及び今後の事業環境を考慮したため。取締役候補者については、各候補者の実績、経験、知見が今後の事業成長、企業価値向上、経営監督に必要と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第22回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午後1時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第22回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案及び参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の案内および付議議案のみ記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「田坂正樹【再任】、後藤康進【再任】、上田直也【再任】、櫟木一男【再任】、森博司【再任】」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「櫟木一男氏及び森博司氏は、社外取締役候補者であります。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に【取締役候補者とした理由】または【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。／書面（郵送）で議決権を行使される場合／インターネットで議決権を行使される場合」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日2024年６月３日／１．日時 2024年６月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトへの掲載案内のみ」）