# ピーバンドットコム（3559） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3559/disclosure/20230602593330
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3559

## 何が変わったか

第21回定時株主総会を2023年6月27日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役等の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、社外の監査等委員候補1名と補欠候補1名も再任される予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は今後の業務範囲拡大と新分野への展開に備えるため。取締役候補の再任は、各候補者の実績・経験・知見を引き続き経営や監督に活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第21回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第21回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第5号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催日時、議案、議決権行使方法を記載している。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「田坂正樹【再任】、後藤康進【再任】、上田直也【再任】、赤崎鉄郎【再任】、豊田賢治【再任】」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「赤崎鉄郎氏は、社外取締役候補者」「豊田賢治氏は、補欠の社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年6月12日」「2023年6月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料が記載されている。」）