# ピーバンドットコム（3559） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3559/disclosure/20220606572347
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-07
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3559

## 何が変わったか

2022年6月27日に第20回定時株主総会を開催するため、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、会計監査人の変更を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行の株主総会資料の電子提供制度に対応するため。会計監査人の変更は、新たな視点での監査、会社規模に適した機動的な監査、品質管理体制・独立性・専門性・監査体制・監査報酬を総合的に勘案した結果、PwC京都監査法人が適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第20回）
- 開催日時: 2022年6月27日（月曜日）午後1時（受付開始：正午）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第5号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 5名（うち新任1名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第20回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「田坂正樹【再任】」「後藤康進【再任】」「上田直也【再任】」「櫟木一男【再任】」「森博司【新任】」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「櫟木一男氏及び森博司氏は、社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットにより議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月10日」「2022年6月27日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および参考書類のみ記載」）