# 内部統制・コンプライアンス・リスク管理体制の運用｜リネットジャパングループ（3556）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成23年７月22日の取締役会にて、「内部統制構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。」 — 監査役会、内部監査、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会などを通じた運用を記載。 (https://komori.app/company/3556/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成23年７月22日の取締役会にて、「内部統制構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。」 — 内部監査、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、監査役会等を通じた内部統制の運用を再掲している。 (https://komori.app/company/3556/filing/2016-fy)
- FY2019 前進 「今後、管理統括機能を強化し、カンボジア子会社の管理を横断的に管轄できる体制にするほか、各社に現地で経験豊富な財務経理、人事、法務、内部監査、リスク管理などの管理人材の採用を進め、管理体制の強化を図ってまいります。」 — カンボジア事業の急拡大と許認可事業の運営に対応し、子会社横断の管理統括機能と現地管理人材の採用を具体化している。 (https://komori.app/company/3556/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「当社の内部監査は、独立した内部監査組織として2021年12月に内部監査室を設けており、内部監査人を１名選任しています。」 — 独立した内部監査室の設置と内部監査人1名の選任が行われ、監査等委員会・会計監査人との連携を含む内部管理体制が具体化している。 (https://komori.app/company/3556/filing/2020-fy)
- FY2024-Q1 前進 「これを受けて、チャムロン社で2023年12月より公式に開始された内部調査に加え、2023年12月29日からは現地カンボジアにおける独立した外部調査を開始、更に2024年１月５日より、日本において外部且つ独立した有識者（弁護士、公認会計士等；以下「有識者等」）による調査を開始し、それら調査を統合的に日本における独立した有識者の総括により2024年３月25日に調査を完了しております。」 — 架空融資の疑いに対し、チャムロン社の内部調査、カンボジアでの独立外部調査、日本の有識者調査を実施し、2024年3月25日に調査を完了した。 (https://komori.app/company/3556/filing/2023-q3)
- FY2025 再掲 「「リスク管理規程」に基づき社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、サステナビリティ関連を含めて多様なリスクを把握、評価、対策等を実施し、適切なリスク管理に努めております。」 — コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査室、監査等委員会等を通じた内部統制・リスク管理体制の運用を再確認している。 (https://komori.app/company/3556/filing/2024-fy)