# クスリのアオキホールディングス（3549） 新任取締役候補者、新任社外取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20260716595275
種別: 役員の異動
開示日: 2026-07-16
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

新たに取締役候補4名（うち社外取締役3名）と補欠監査役候補1名を選び、定時株主総会に諮ることを決めた。同時に、社外取締役2名が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

第4次中期経営計画の財務目標達成、持続的な成長と資本効率の改善に向け、取締役会の意思決定を速め、監督機能を高度化するため。資本市場、財務・資本効率、ガバナンス・リスクマネジメントに関する専門性を持つ人材を登用し、森岡氏の社外取締役候補就任に伴う補欠監査役の後任を確保するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年7月16日
- 就任予定日: 2026年8月19日（2026年8月19日開催予定の第28回定時株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: 2026年8月19日
- 新任者の氏名: 榎戸 要介、吉田 剛、小澤 実、森岡 真一、酢谷 昌司
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）、取締役（社外）、取締役（社外）、補欠監査役
- 新任者の前職: 当社経営企画本部長（現任）、ウィズコンサルティング㈱ 代表取締役社長（現任）、バリュークリエイトパートナーズ㈱ 代表取締役社長（現任）、富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任）、弁護士法人兼六法律事務所 入所（現任）、泉が丘法律事務所 所長（現任）
- 新任者の生年月日: 1981年11月13日、1957年2月25日、1962年1月23日、1977年3月18日、1976年5月13日
- 新任者の入社年: 2004年、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 柳田 直樹、木下 玲子
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 第4次中期経営計画の財務目標を確実に達成し、持続的な成長と資本効率の改善を果たすため、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の更なる高度化が不可欠であるため。
- 選任の理由: 吉田氏は金融機関の要職を歴任し、企業経営及び営業推進の経験と見識を有するため。小澤氏は金融市場でのキャリア、代表取締役社長としての経営経験、他社での社外取締役の実績を有するため。森岡氏はガバナンス及び経営環境への理解、弁護士としての企業法務・コンプライアンス体制構築の経験を有するため。
- 異動後の取締役の人数: 11名、うち社外取締役6名
- 独立役員としての届出: 吉田剛、小澤実、森岡真一、酢谷昌司について、選任後に独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第28回定時株主総会（2026年8月19日開催予定）に新任取締役候補者、新任社外取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任取締役候補者、新任社外取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　青木 宏憲」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「第28回定時株主総会後の取締役・監査役の体制及びスキルマトリックスは以下のとおりになる予定」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「退任予定取締役　社外取締役 柳田直樹、社外取締役 木下玲子／取締役（新任）4名／取締役は11名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「人事候補者の選任に関する記載のみで、組織変更の記載はない」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年7月16日／７．就任予定日 2026年８月19日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年８月19日開催予定の第28回定時株主総会にてその選任を付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第28回定時株主総会後の取締役・監査役の体制」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年８月19日開催予定の第28回定時株主総会にてその選任を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「第４次中期経営計画の財務目標を確実に達成し、持続的な成長と資本効率の改善を果たすため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役として氏名と役職のみが記載されている」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「第３次中期経営計画における財務目標（売上高5000億円）を１年前倒しで達成／持続的な企業価値向上」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「社外取締役 柳田直樹、木下玲子／新任社外取締役候補者 吉田剛、小澤実、森岡真一」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2004年4月 株式会社クスリのアオキ 入社／2025年6月 当社経営企画本部長（現任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「2004年４月 株式会社クスリのアオキ 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者欄に生年月日の記載あり」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外取締役候補者／退任予定取締役 社外取締役 柳田直樹、木下玲子」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役11名／取締役（社外）6名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は吉田氏を独立役員として同取引所に届け出る予定／小澤氏、森岡氏、酢谷氏についても同様の記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は財務、資本市場、ガバナンス、法務等の専門性に関する記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役・監査役の候補者選任に関する記載のみ」）