# クスリのアオキホールディングス（3549） 定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3549/disclosure/20250717516082
種別: 株主総会
開示日: 2025-07-17
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企業ページ: https://komori.app/company/3549

## 何が変わったか

第27回定時株主総会に会社提案2議案を付議し、株主提案である取締役2名の解任議案には反対することを取締役会が決定した。

## 会社が挙げた理由

会社は、対象取締役2名がガバナンスを歪め会社に過大な損害を与えた事実はなく、株主提案には合理性や解任の根拠がないと説明している。また、2025年5月期に売上高501,470百万円、経常利益27,513百万円を実現し、中期経営計画の売上高目標を1年前倒しで達成したのは対象取締役のリーダーシップと業務執行の結果であり、今後の成長に必要な人物であるとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27回）
- 開催日時: 2025年8月19日開催予定（開始時刻はnot_disclosed）
- 決議事項: 第1号議案：取締役11名選任の件、第2号議案：補欠監査役1名選任の件、第3号議案：取締役2名解任の件
- 株主提案: 提案株主はOASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.及びOASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.。第3号議案として取締役2名解任を提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 11名。新任人数はnot_disclosed、社外人数は6名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年８月開催予定の第27回定時株主総会」及び「会社提案（第１号議案から第２号議案まで）を付議する旨」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案：取締役11名選任の件」「第３号議案：取締役２名解任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「会社提案（第１号議案から第２号議案まで）」「第３号議案：取締役２名解任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「本株主提案については反対する旨を決議しました」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「当社のガバナンスを歪め、当社に過大な損害を与えた事実はない」「売上高501,470百万円、経常利益27,513百万円」「本取締役らの強いリーダーシップと迅速な業務執行の結果」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役11名の一覧中、「取締役（社外）」が岡田元也、柳田直樹、井上佳子、藤井大温、竹内俊昭、木下玲子の6名。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「日付「2025年７月17日」及び「2025年８月19日開催予定」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文・別紙に英文資料の提供に関する記載はない。」）